中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告2020-12-15
证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2020-049
公司债代码:143213 公司债简称:17 豫高速
公司债代码:143495 公司债简称:18 豫高 01
公司债代码:143560 公司债简称:18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十八次会议于 2020 年 12 月 14 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。
(二)会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 7 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
(三)会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。
(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事
项。审议情况如下:
(一)审议通过《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议
案》,同意将该议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会授权董事会及其授权人士在本项
目中标后,组织实施本项目涉及的全部事项,包括但不限于成立项目公司、履行
申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金,以及签
署与项目有关的文件、合同等事宜。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司《拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的公告》以及《郑州
1
至洛阳高速公路工程可行性研究报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
同意于 2020 年 12 月 30 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号五楼
会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会,审议《关于拟参与郑州至洛阳高
速公路特许经营投资人投标的议案》。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上
海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
2