证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2021－015
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

一次会议于 2021 年 3 月 10 日上午以现场表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 3 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事马沉重、王铁军、王辉、

陈伟、郭本锋、冯可、独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓出席会议；董事

孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意

见，并委托董事郭本锋代为出席和表决。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事一致推选马沉重先生为会议主持人，会议审议讨论了通知中所列的

全部事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

    选举马沉重先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会任期

届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。


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    选举王铁军先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会任

期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的

议案》。

    1、选举马沉重、王铁军、陈伟、孟杰、赵虎林、宋公利、康卓为公司第七

届董事会战略委员会委员，马沉重为主任委员。

    2、选举李华杰、王铁军、王辉、冯可、赵虎林、宋公利、康卓为公司第七

届董事会审计委员会委员，李华杰为主任委员。

    3、选举赵虎林、陈伟、孟杰、冯可、李华杰、宋公利、康卓为公司第七届

董事会薪酬与考核委员会委员，赵虎林为主任委员。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司章程》规定和工作需要及董事长马沉重先生提名，同意聘任王铁

军先生为公司总经理，聘期至公司第七届董事会任期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据《公司章程》规定和工作需要及总经理王铁军先生提名，同意聘任以下

高级管理人员：郭本锋先生、冯可先生、郭伦远先生为公司副总经理；张付雄先

生为公司总工程师；彭武华先生为公司总会计师（财务总监）；李长建先生为公

司总经理助理。以上人员聘期至公司第七届董事会任期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司章程》规定和工作需要，经董事长马沉重先生提名，同意聘任杨

亚子女士为公司董事会秘书，聘期至公司第七届董事会任期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                    2
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘

任李全召先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司

第七届董事会任期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                     2021 年 3 月 11 日




                                    3
附件

                           个 人 简 历
    马沉重，男，1968 年 7 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。

现任公司党委书记、董事长。曾任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程

师；驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；驻马店至信阳高速公路管理公

司副经理；路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；河南高速公路发展有限

责任公司（以下简称“高发公司”）商丘分公司经理、副书记；高发公司郑州分

公司经理、党委副书记；公司总经理、董事；曾兼任中原信托有限公司监事会主

席。

    王铁军，男，1977 年 10 月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党

委副书记、副董事长、总经理；兼任中原信托有限公司监事。曾任河南高速公路

发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）人事劳动部副部长、驻信分公司副

经理；高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；高发

公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；高发公

司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；高发公司郑州分公司总经理、党委

副书记；高发公司总经理、副董事长、党委副书记。

    郭本锋，男，1964 年 10 月生，大学本科，会计师，高级国际财务管理师。

现任公司董事、副总经理。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员；华

建交通经济开发中心资金部副经理、经理；招商局华建公路投资有限公司国家资

本金托管部经理、项目管理部经理；中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书

长（主持工作）；福建厦漳大桥有限公司财务总监；湖北楚天高速公路股份有限

公司、浙江上三高速公路有限公司董事、山东高速公路股份有限公司监事；国务

院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员；中石化中原高速公司

监事。

    冯可，男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司董事、

副总经理。曾任高发公司路产管理部副部长、部长；高发公司潢川分公司经理、

党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书
                                   4
记；高发公司总经理助理。

    郭伦远，男，1963 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公

司副总经理。曾任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长；高发公司

开封分公司副经理；高发公司商开分公司副经理；河南高速通瑞养护公司总经理；

高发公司驻信分公司副经理；高发公司信阳分公司党委书记；高发公司养护管理

部部长；高发公司商丘分公司总经理、党委副书记；高发公司洛阳分公司总经理、

党委副书记。

    张付雄，男，1963 年 10 月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。

现任公司总工程师；兼任河南高速房地产开发有限公司董事。曾任河南省交通科

学技术研究所主任、副总工程师；河南省交通科学技术研究院副总工兼河南省公

路工程试验检测中心主任、科研院技术负责人、科研院院长助理兼检测中心主任；

河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司副总经理兼总工程师；河南中原高速

公路股份有限公司平顶山分公司总经理；公司副总工程师兼工程办主任。

    彭武华，男，1972 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公

司总会计师（财务总监）；兼任中原信托有限公司、河南资产管理有限公司董事。

曾任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长；高发公司洛阳分公司财

务科长、安新公司改建工程项目部财务处长、高发公司会计结算中心副主任；高

发公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司

财务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员；交通投资集团财

务管理部副部长；河南高速房地产开发有限公司副处级干部。

    李长建，男，1962 年 4 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公

司总经理助理。曾任公司路产管理部副经理；公司路产管理部经理、郑石分公司

副总经理、黄河公路大桥分公司总经理、党委副书记；公司郑新黄河公路大桥分

公司经理、党委副书记；公司郑新黄河大桥分公司总经理、党委副书记。

    杨亚子，女，1977 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级经

济师。2009 年 12 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任公


                                   5
司董事会秘书；兼任公司董事会秘书处主任、全资子公司秉原投资控股有限公司

监事。曾在公司财务部、投资部工作，曾任董事会秘书处副主任、公司证券事务

代表。

    李全召，男，1978 年 8 月生，中共党员，本科学历，工程师（交通运输工

程）。2015 年 7 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任公司

证券事务代表、董事会秘书处副主任。曾在河南省交通厅高速公路建设管理局新

乡分局、郑州分局及公司郑漯分公司、郑州分公司、郑民分公司工作；曾任公司

郑州分公司办公室副主任、郑民分公司综合处副主任。




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