证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2021－020
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午在郑州经济技术开发区经南八路 6 号以现场结

合视频的表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 15 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该

议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


                                    1
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2020 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网

站。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海

证券交易所网站。

    （五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2020 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度履行社会责任报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2020 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网

站。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案

提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案

提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有

限公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润为 242,399,645.74 元，其中：母

公司净利润 5,638,436.75 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积

金 563,843.68 元。公司拟以 2020 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，

以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），本次派发红利总额为

                                     2
78,658,014.12 元，剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度公司不进行资本公

积金转增股本。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交

易所网站。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案

提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交

公司 2020 年年度股东大会审议。

    根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和

稳定性，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财

务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。

2020 年审计费用 165 万元，其中年度财务会计报表审计费用 126 万元，内控审

计费用 39 万元。2021 年审计费用 168 万元，其中年度财务会计报表审计费用

128 万元，内控审计费用 40 万元。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交

易所网站。

    （十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2020 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网

站。

    （十二）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2020 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网


                                     3
站。

    （十三）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

    本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2021 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所

网站。

    （十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

    （十五）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意将该议案提

交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于开展融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网

站。

    （十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    同意于 2021 年 5 月 20 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召

开公司 2020 年年度股东大会。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券

交易所网站。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 28 日




                                    4