证券代码：600020         证券简称：中原高速       公告编号：临 2022－017
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                   河南中原高速公路股份有限公司
                   2022 年预计日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否。2022年度公司预计日常关联交易金额

未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。

     日常关联交易对上市公司的影响：预计的2022年度关联交易为日常业务

开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，

尤其是中小股东的利益。

     需要提请投资者注意的其他事项：无。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2022 年 4 月 14 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年预计

日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余

9 名非关联董事一致审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，2022 年预计日

常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，

交易事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及

其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，

关联董事王辉先生、陈伟先生均回避表决，审议和决策程序符合法律、法规和相


                                     1
关制度的规定；同意上述预计日常关联交易事项。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                 单位：万元

                             上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
 关联交易类别      关联方
                               预计金额 实际发生金额     额差异较大的原因

养护服务及其他                30,000.00     29,376.22
               河南交
               通投资                                 2021 年因疫情、水灾等
机电施工及其他 集 团 有       20,000.00      4,334.41 因素影响，部分年初预
               限公司                                 计的工程未实施。
      租赁     及下属          5,000.00      3,755.62
               单位
  销售产品商品                   500.00        267.68

            合计              55,500.00     37,733.93

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                 单位：万元

 关联交易类别               关联方         本次预计金额   上年实际发生金额

养护服务及其他                                39,000.00           29,376.22

机电施工及其他                                15,000.00            4,334.41
                   河南交通投资集团有限
     租赁          公司及下属单位              5,000.00            3,755.62

 销售产品商品                                    500.00              267.68

     培训                                        500.00                       0

                   总计                       60,000.00           37,733.93

    本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

    1、为实现从交通大国到交通强国转变，“十四五”期间交通运输部、河南省

交通运输厅针对桥梁隧道运营安全、路况指标、桥头跳车、路容路貌综合整治

提升等部署了多项专项行动，公司结合管辖高速公路实际情况，有针对性的开

展各类专项工程；2021 年,河南省因受“7.20 特大暴雨”、“疫情”双重影响，京

港澳高速公路郑漯段桥梁安全防护能力提升专项工程、机场高速公路绕城互通


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分离式路基绿化提升养护等专项工程暂缓实施，纳入 2022 年度计划实施项目；

养护工程（日常养护工程、专项养护工程、技术服务）通过招标方式确定中标单

位，存在关联方中标的可能。

    2、根据公司 2022 年整体规划，2021 年未完成的 ETC 特情处理系统建设工

程、通信系统接入网改造工程、中原高速智慧调度信息中心（二期）、通信管道

资源统一开发、服务区安装车牌识别装置工程、许昌等 16 对服务区接入网工程、新

郑及航空港服务区通信接入网等工程续列入 2022 年。2022 年新列入分中心及收

费站监控大屏改造、驻马店及郑州公司道路沿线摄像机加密及监控中心视频平

台改造、机场高速特情车辆诱导、智慧缴费车道控制一体机等工程。上述工程

通过招标方式确定中标单位，存在关联方中标的可能。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况

    河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于 2009

年 7 月 29 日，法定代表人为程日盛，注册资本为 267.47 亿元，注册地址为郑州

市淮河东路 19 号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输业、交通物

流业、运输服务业的投资与经营管理。

    截止 2021 年 12 月 31 日，河南交通投资集团总资产 2,149.33 亿元，净资产

1,478.74 亿元，净利润 29.86 亿元。（未经审计）

    （二）与本公司的关系

    河南交通投资集团持有公司 45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合

《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

    （三）履约能力分析

    河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    本次预计的公司 2022 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等

市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。


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       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易均为公司正常经营活动组成部分，符合公司实际情况和经营需

要，有利于公司运营环境的稳定性。公司具备完整的业务系统及面向市场自主经

营的能力，与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则。上述关联交易

对公司独立性不构成影响，也不存在损害公司和其他非关联股东合法利益的情

况。

       五、备查文件

       （一）公司独立董事对第七届董事会第九次会议有关事项发表的事前确认

意见；

       （二）公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见。



    特此公告。

                                         河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 16 日




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