证券代码：600020               证券简称：中原高速             公告编号：临 2022－016
公司债代码：143213             公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495             公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560             公司债简称：18 豫高 02


                    河南中原高速公路股份有限公司
                  关于 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

      本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司

2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明

确。

       一、2021 年度利润分配预案

     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有

限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2021 年 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为

743,468,498.44 元，其中：母公司净利润 576,391,697.03 元，按《公司章程》

的规定，计提 10%法定盈余公积金 57,639,169.70 元。2021 年末母公司可供股东

分配的利润为 3,649,494,326.18 元。

     公司拟以 2021 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向

全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次派发红利总额为 224,737,183.20

元，剩余未分配利润计 518,731,315.24 元结转下一年度。2021 年度公司不进行


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资本公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第九次会议，以 11 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议

案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2021 年度

利润分配预案充分考虑了公司财务状况、资金需求及未来发展等实际情况，分

配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金

分红政策，没有损害公司及股东的利益；董事会关于该利润分配预案的审议和

表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效；同意

将公司利润分配预案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经

营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配

预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。



    特此公告。



                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 16 日


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