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公司公告

中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告2022-04-30  

                        证券代码:600020         证券简称:中原高速        公告编号:临 2022-022
公司债代码:143213       公司债简称:17 豫高速
公司债代码:143495       公司债简称:18 豫高 01
公司债代码:143560       公司债简称:18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十次会议于 2022 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开。

    (二)会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 19 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    (三)会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。

    (四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持,会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下:

    (一)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意将该议案提交公司 2021

年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司《关于修订<公司章程>的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

    (三)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,同意将该议

案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,同意将该议案

提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                                     河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 30 日




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