证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2022－033
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                 河南中原高速公路股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十一次会议于 2022 年 7 月 1 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2022 年 6 月 23 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下：

    （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

    选举马书龙先生任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员，战略委员会委

员，审计委员会委员，任期至第七届董事会届满。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司申请注册发行长期限含权中期票据的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《申请注册发行长期限含权中期票据的公告》于本公告日刊登在上海证

券交易所网站。


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   （三）审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司《申请注册发行超短期融资券的公告》于本公告日刊登在上海证券交易

所网站。

   （四）审议通过《关于公司及下属子公司减免租金的议案》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司《关于公司及下属子公司减免租金的公告》于本公告日刊登在上海证券

交易所网站。



   特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 2 日




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