河南中原高速公路股份有限公司独立董事
      对第七届董事会第十七次会议有关事项发表的
                    事前认可意见


    作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、公司章程》
和公司《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的
原则，我们对第七届董事会第十七次会议审议的相关事项发
表以下事前认可意见：
    一、关于公司 2023 年预计日常关联交易的事项
    本次公司预计的 2023 年日常关联交易事项，为公司正
常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，定价公
允；关联交易没有影响公司的独立性，未出现损害公司及其
他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。关联交
易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；公司结合 2022
年日常关联交易和实际情况，对 2023 年该事项进行的预计，
较为客观，同意将该预计关联交易事项提交公司董事会讨论。


    二、关于续聘 2023 年度审计机构的事项
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证
券法》、中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格。
在 2022 年财务审计工作及内部控制审计工作中，较好地完

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成了公司委托的各项工作；同意聘请中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的提议，同意
将该事项提交公司董事会讨论。




             独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙
                               2023 年 4 月 14 日




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