A 股简称：招商银行          A 股代码：600036            公告编号：2018-055


                      招商银行股份有限公司
           第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2018 年 11 月 21 日发出第
十届董事会第三十四次会议通知，于 11 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应参
会董事 16 名，实际参会董事 16 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招
商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。
    同意：16 票       反对：0 票           弃权：0 票


    二、审议通过了《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》。
    同意：16 票       反对：0 票           弃权：0 票


    三、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法（第二版）》。
    同意：16 票       反对：0 票           弃权：0 票


    四、审议通过了《关于申请新增“财务共享集中作业”等五项外包品种的议案》。
    同意：16 票       反对：0 票           弃权：0 票


    五、审议通过了《关于招商银行纽约分行 2017 年网络信息安全情况的报告》。
    同意：16 票       反对：0 票           弃权：0 票


    六、审议通过了《关于提高固定资产定量授权标准的议案》。
    同意：16 票       反对：0 票           弃权：0 票

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    七、审议通过了《董事会专门委员会实施细则（2018 年修订）》。
    同意：16 票      反对：0 票         弃权：0 票


    上述第一、二和七项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》和《招商银
行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2018 年修订）》。


    特此公告。


                                          招商银行股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 27 日




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