A 股简称:招商银行         A 股代码:600036              公告编号:2020-002


                    招商银行股份有限公司
          第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2020 年 3 月 10 日发出第十一届监
事会第五次会议通知，于 3 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事
9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《2019 年度董事会及其成员履行职务情况评价报告》。
     同意：9 票        反对：0 票         弃权：0 票


     二、审议通过了《2019 年度监事会及其成员履行职务情况评价报告》。
     同意：9 票        反对：0 票         弃权：0 票


     三、审议通过了《2019 年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告》。
     同意：9 票        反对：0 票         弃权：0 票


     监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会汇报。




                                          招商银行股份有限公司监事会
                                               2020 年 3 月 13 日