证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2020-017
招商银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
（一）本次会议召开的时间：2020 年 6 月 23 日
（二）本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1. 出席本次会议的股东和代理人人数（人） 724
其中：A 股股东和代理人人数 716
H 股股东和代理人人数 8
2. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 17,245,483,222
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 13,925,465,218
H 股股东和代理人持有股份总数 3,320,018,004
3. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有
68.3806
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 55.2163
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.1643
1
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规
定，大会主持情况等。
本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司
《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。李建红董事长
主持了本次会议并担任会议主席。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本公司在任董事 17 人，出席 17 人；
2. 本公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4. 北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,919,161,979 99.9547 349,865 0.0025 5,953,374 0.0428
H股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,349,621 99.8021 875,865 0.0051 33,257,736 0.1928
2.议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,919,152,879 99.9547 356,865 0.0025 5,955,474 0.0428
H股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,340,521 99.8020 882,865 0.0051 33,259,836 0.1929
2
3.议案名称：2019 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,919,167,079 99.9548 349,865 0.0025 5,948,274 0.0427
H股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,354,721 99.8021 875,865 0.0051 33,252,636 0.1928
4.议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,919,167,079 99.9548 349,865 0.0025 5,948,274 0.0427
H股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,354,721 99.8021 875,865 0.0051 33,252,636 0.1928
5.议案名称：2019 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,924,522,053 99.9932 847,665 0.0061 95,500 0.0007
H股 3,319,535,504 99.9855 0 0.0000 482,500 0.0145
普通股合计： 17,244,057,557 99.9917 847,665 0.0049 578,000 0.0034
6.议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,919,046,060 99.9539 6,315,258 0.0454 103,900 0.0007
H股 3,248,360,734 97.8417 71,174,770 2.1438 482,500 0.0145
普通股合计： 17,167,406,794 99.5473 77,490,028 0.4493 586,400 0.0034
3
7.议案名称：2019 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,919,151,879 99.9547 351,965 0.0025 5,961,374 0.0428
H股 3,292,181,642 99.1616 532,000 0.0160 27,304,362 0.8224
普通股合计： 17,211,333,521 99.8020 883,965 0.0051 33,265,736 0.1929
8.议案名称：2020-2022 年资本管理中期规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,924,794,353 99.9952 343,865 0.0025 327,000 0.0023
H股 3,319,535,504 99.9855 0 0.0000 482,500 0.0145
普通股合计： 17,244,329,857 99.9933 343,865 0.0020 809,500 0.0047
9.议案名称：关于延长发行金融债券和存款证（CD）一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,913,614,677 99.9149 11,747,341 0.0844 103,200 0.0007
H股 3,248,564,268 97.8478 70,970,321 2.1376 483,415 0.0146
普通股合计： 17,162,178,945 99.5170 82,717,662 0.4796 586,615 0.0034
10.议案名称：关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,462,569,056 96.6759 421,969,845 3.0302 40,926,317 0.2939
H股 1,453,148,923 43.7693 1,691,223,953 50.9402 175,645,128 5.2905
普通股合计： 14,915,717,979 86.4906 2,113,193,798 12.2536 216,571,445 1.2558
4
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
2019 年 度 利
润分配方案
5 3,192,491,399 99.9705 847,665 0.0265 95,500 0.0030
（包括宣派
末期股息）
关 于 聘 请
2020 年 度 会
6 3,187,015,406 99.7990 6,315,258 0.1978 103,900 0.0032
计师事务所
的议案
关于发行股
份 及 /或 购 股
10 2,730,538,402 85.5048 421,969,845 13.2137 40,926,317 1.2815
权的一般性
授权的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司 H 股股份过
户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有
限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
上述议案中，第 9 项和第 10 项议案为特别决议案，均获出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议案，均获出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。
关于上 述议案的详细内容，可 参见本公司 2020年 6月5日在 上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文
件。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：留永昭、蔡其颖
5
（二）律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，
并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表
决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
招商银行股份有限公司
2020 年 6 月 23 日
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