招商银行：第十一届董事会第十四次会议决议公告2020-08-19
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2020-025
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2020 年 8 月 17 日发出第
十一届董事会第十四次会议通知，于 8 月 18 日以通讯表决方式召开会
议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名缪建民先生为非执行董事的议案》，同
意提名缪建民先生为本公司第十一届董事会非执行董事，任期至第十一
届董事会届满。本决议事项将提交 2020 年第一次临时股东大会审议，
审议通过后报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）进行
董事任职资格审核。
根据《招商银行股份有限公司章程》相关规定，为保障本公司的公
司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公司董
事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委
员职责，直至本公司股东大会选举产生的新任非执行董事和董事会选举
产生的新任董事长的任职资格获得中国银保监会核准之日止。
同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票
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二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，
定于 2020 年 9 月 9 日（周三）召开本公司 2020 年第一次临时股东大
会。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知，本公司将另行公告。
特此公告。
附件：1.招商银行董事候选人简历及相关信息
2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
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附件：1.招商银行董事候选人简历及相关信息
缪建民先生，1965 年出生，经济学博士。十九届中央候补委员。现
任招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事
长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,
中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董
事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）
有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保
险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
截至本公告日期，缪建民先生未持有本公司上市股票，也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。
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附件：2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
招商银行独立董事
关于董事候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作
为招商银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，
对招商银行第十一届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》
的有关规定，我们认为缪建民先生作为第十一届董事会董事候选人，其
任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股份有限公
司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启
2020 年 8 月 18 日
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