A 股简称：招商银行         A 股代码：600036            公告编号：2021-007


                     招商银行股份有限公司
        第十一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 3 月 15 日发出
第十一届董事会第二十一次会议通知，于 3 月 17 日以通讯表决方式召开会议。会
议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2020 年度全面风险报告》。
    同意：17 票         反对：0 票              弃权：0 票


    二、审议通过了《2020 年度风险偏好执行情况报告》。
    同意：17 票         反对：0 票              弃权：0 票


    三、审议通过了《2020 年度压力测试报告》。
    同意：17 票         反对：0 票              弃权：0 票


    四、审议通过了《2020 年度大类资产配置工作执行情况及 2021 年配置方案》。
    同意：17 票         反对：0 票              弃权：0 票


    五、审议通过了《2020 年度并表管理工作总结及 2021 年工作计划》。
    同意：17 票         反对：0 票              弃权：0 票


    六、审议通过了《2020 年度外包管理报告》。
    同意：17 票         反对：0 票              弃权：0 票



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    七、审议通过了《2020 年度业务连续性管理工作报告》。
    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    八、审议通过了《2020 年度内部资本充足评估报告》。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    九、审议通过了《2020 年度全行内部审计工作情况及 2021 年审计工作方案》。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    十、审议通过了《2020 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2020 年度
股东大会审议。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    十一、审议通过了《2020 年度员工行为评估报告》，同意自 2021 年起授权董
事会风险与资本管理委员会审议招商银行年度员工行为评估报告。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    十二、审议通过了《2020 年度普惠金融发展情况及 2021 年工作计划报告》。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    十三、审议通过了《2020 年度互联网贷款发展情况及 2021 年工作计划报告》。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    十四、审议通过了《纽约分行 2020 年度网络信息安全报告》。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    十五、审议通过了《招商银行数据治理管理办法（第二版）》。

    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票




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十六、审议通过了《2020 年度拨备模型参数及 2021 年拨备模型方案》。

同意：17 票         反对：0 票           弃权：0 票




特此公告。


                                     招商银行股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 17 日




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