招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告2021-06-11
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-027
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于 2021 年 6 月 8 日发出第
十一届董事会第二十六次会议通知,于 6 月 10 日以通讯表决方式召开会议。会议
应参会董事 16 名,实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司及其下属公司关联交易项目的
议案》。
关联董事缪建民、周松、洪小源、张健和苏敏回避表决。
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票
二、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司关联交易
项目的议案》。
关联董事付刚峰和王大雄回避表决。
同意:14 票 反对:0 票 弃权:0 票
三、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事田惠宇和王良回避表决。
同意:14 票 反对:0 票 弃权:0 票
四、审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事刘俏回避表决。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
1
上述四 项关 联交 易 的 详情, 请参 阅本 公司 同时在 上海 证券 交易 所网 站
(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司
网站(www.cmbchina.com)发布的日常关联交易公告。
五、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度(2021 年修订)》。
同意:16 票 反对:0 票 弃权:0 票
《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度(2021 年修订)》详见上海证券
交易所网站、香港联合交易所有限公司网站和本公司网站。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
2