A 股简称：招商银行           A 股代码：600036          公告编号：2021-027


                     招商银行股份有限公司
           第十一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 6 月 8 日发出第
十一届董事会第二十六次会议通知，于 6 月 10 日以通讯表决方式召开会议。会议
应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司及其下属公司关联交易项目的
议案》。
    关联董事缪建民、周松、洪小源、张健和苏敏回避表决。
    同意：11 票         反对：0 票              弃权：0 票


    二、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司关联交易
项目的议案》。
    关联董事付刚峰和王大雄回避表决。
    同意：14 票         反对：0 票              弃权：0 票


    三、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。
    关联董事田惠宇和王良回避表决。
    同意：14 票         反对：0 票              弃权：0 票


    四、审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司关联交易项目的议案》。
    关联董事刘俏回避表决。
    同意：15 票         反对：0 票              弃权：0 票
                                     1
    上述四 项关 联交 易 的 详情， 请参 阅本 公司 同时在 上海 证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司
网站(www.cmbchina.com)发布的日常关联交易公告。


    五、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度（2021 年修订）》。
    同意：16 票          反对：0 票             弃权：0 票
    《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度(2021 年修订)》详见上海证券
交易所网站、香港联合交易所有限公司网站和本公司网站。


    特此公告。


                                      招商银行股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 10 日




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