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公司公告

招商银行:招商银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告2021-06-26  

                         证券代码:600036                 证券简称:招商银行      公告编号:2021-031


                          招商银行股份有限公司
                      2020 年度股东大会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示:



        2020 年度股东大会(简称本次会议)是否有否决议案:无



 一、本次会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间:2021 年 6 月 25 日

(二)本次会议召开的地点:中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会

 议室

(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况:

  1.出席本次会议的股东和代理人人数(人)                                       951

  其中:A 股股东和代理人人数                                                   947

           H 股股东和代理人人数                                                  4

  2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)           17,548,576,411

  其中:A 股股东和代理人持有股份总数                                 14,183,752,032

           H 股股东和代理人持有股份总数                               3,364,824,379

  3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表
                                                                           69.5824
  决权股份总数的比例(%)

  其中:A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例(%)            56.2404

           H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例(%)         13.3420




                                            1
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规

 定,大会主持情况等。

     本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司

 《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。缪建民董事长

 主持了本次会议并担任会议主席。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1.本公司在任董事 16 人,出席 16 人;

 2.本公司在任监事 8 人,出席 8 人;

 3.王良先生代行董事会秘书职责,出席了本次会议;本公司部分高级管理人员列席了本次会

 议;

 4.北京市君合(深圳)律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所(特殊

 普通合伙)等中介机构出席了本次会议。



 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
 1.议案名称:2020 年度董事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:
                               同意                          反对                     弃权
    股东类型                           比例                         比例                     比例
                        票数                          票数                     票数
                                      (%)                         (%)                    (%)
        A股       14,179,865,311      99.9726         702,720       0.0050    3,184,001      0.0224
        H股        3,333,149,200      99.0586       2,960,674       0.0880   28,714,505      0.8534
  普通股合计:    17,513,014,511      99.7974       3,663,394       0.0209   31,898,506      0.1817


 2.议案名称:2020 年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:
                               同意                          反对                     弃权
    股东类型                           比例                         比例                     比例
                        票数                          票数                     票数
                                      (%)                         (%)                    (%)
        A股       14,153,377,191      99.7858         703,420       0.0050   29,671,421      0.2092
        H股        3,333,149,200      99.0586       2,960,674       0.0880   28,714,505      0.8534
  普通股合计:    17,486,526,391      99.6464       3,664,094       0.0209   58,385,926      0.3327


                                                2
3.议案名称:2020 年度报告(含经审计之财务报告)
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                           反对                      弃权
   股东类型                          比例                          比例                      比例
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                                     (%)                         (%)                     (%)
     A股          14,153,378,309     99.7859        702,302        0.0050    29,671,421      0.2091
     H股           3,333,149,200     99.0586       2,960,674       0.0880    28,714,505      0.8534
 普通股合计:     17,486,527,509     99.6464       3,662,976       0.0209    58,385,926      0.3327



4.议案名称:2020 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                           反对                      弃权
   股东类型                          比例                          比例                      比例
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                                     (%)                         (%)                     (%)
     A股          14,152,985,409     99.7831       1,095,202       0.0077    29,671,421      0.2092
     H股           3,328,802,254     98.9295       7,307,620       0.2172    28,714,505      0.8533
 普通股合计:     17,481,787,663     99.6194       8,402,822       0.0479    58,385,926      0.3327



5.议案名称:2020 年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                           反对                      弃权
   股东类型                          比例                          比例                      比例
                      票数                           票数                      票数
                                     (%)                         (%)                     (%)
     A股          14,152,661,743     99.7808       1,873,068       0.0132    29,217,221      0.2060
     H股           3,357,013,390     99.7679       5,510,139       0.1638     2,300,850      0.0683
 普通股合计:     17,509,675,133     99.7783       7,383,207       0.0421    31,518,071      0.1796



6.议案名称:关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
                            同意                            反对                      弃权
   股东类型                          比例                           比例                     比例
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                                    (%)                          (%)                     (%)
     A股         14,086,296,028     99.3129    68,238,783           0.4811   29,217,221      0.2060
     H股          3,211,902,946     95.4553    150,620,583          4.4763    2,300,850      0.0684
 普通股合计:    17,298,198,974     98.5732    218,859,366          1.2472   31,518,071      0.1796



                                               3
7.议案名称:2020 年度关联交易情况报告
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                     弃权
   股东类型                         比例                          比例                     比例
                      票数                          票数                     票数
                                    (%)                         (%)                    (%)
     A股         14,153,370,135     99.7858        706,302        0.0050   29,675,595      0.2092
     H股          3,332,692,200     99.0451       3,417,674       0.1016   28,714,505      0.8533
 普通股合计:    17,486,062,335     99.6438       4,123,976       0.0235   58,390,100      0.3327



8.议案名称:关于选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                     弃权
   股东类型                         比例                          比例                     比例
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                                    (%)                         (%)                    (%)
     A股         14,148,653,130     99.7525    5,866,807          0.0414   29,232,095      0.2061
     H股          3,286,361,822     97.6682   76,161,707          2.2635    2,300,850      0.0683
 普通股合计:    17,435,014,952     99.3529   82,028,514          0.4674   31,532,945      0.1797



9.议案名称:关于选举史永东先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                     弃权
   股东类型                         比例                          比例                     比例
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                                    (%)                         (%)                    (%)
     A股         14,148,652,930     99.7525       5,866,807       0.0414   29,232,295      0.2061
     H股          3,286,699,822     97.6782   75,823,707          2.2534    2,300,850      0.0684
 普通股合计:    17,435,352,752     99.3548   81,690,514          0.4655   31,533,145      0.1797



10.议案名称:关于选举郭西锟先生为本公司股东监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                     弃权
   股东类型                          比例                         比例                     比例
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                                    (%)                         (%)                    (%)
     A股         14,153,693,345     99.7881        826,592        0.0058   29,232,095      0.2061
     H股          3,347,369,766     99.4813   14,159,763          0.4208    3,294,850      0.0979
 普通股合计:    17,501,063,111     99.7292   14,986,355          0.0854   32,526,945      0.1854



                                              4
11.议案名称:2021-2023 年资本管理中期规划
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                      弃权
   股东类型                         比例                          比例                      比例
                      票数                         票数                       票数
                                    (%)                         (%)                     (%)
     A股         14,154,370,911     99.7929        155,900        0.0011   29,225,221       0.2060
     H股          3,362,523,355     99.9316              174      0.0000    2,300,850       0.0684
 普通股合计:    17,516,894,266     99.8195        156,074        0.0009   31,526,071       0.1796



12.议案名称:关于赎回资本性债券的议案
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                      弃权
   股东类型                         比例                          比例                      比例
                      票数                         票数                       票数
                                    (%)                         (%)                     (%)
     A股         14,154,369,311     99.7928        157,500        0.0011   29,225,221       0.2061
     H股          3,362,523,355     99.9316            174        0.0000    2,300,850       0.0684
 普通股合计:    17,516,892,666     99.8195        157,674        0.0009   31,526,071       0.1796



13.议案名称:关于发行资本债券有关授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
                             同意                          反对                      弃权
   股东类型                         比例                          比例                      比例
                      票数                         票数                       票数
                                    (%)                         (%)                     (%)
     A股         14,137,161,338     99.6715        161,500        0.0011   46,429,194       0.3274
     H股          3,362,066,355     99.9180        457,174        0.0136    2,300,850       0.0684
 普通股合计:    17,499,227,693     99.7188        618,674        0.0035   48,730,044       0.2777



14.议案名称:关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
                         同意                            反对                        弃权
  股东类型                        比例                            比例                      比例
                  票数                            票数                        票数
                                (%)                           (%)                       (%)
    A股       13,556,037,149    95.5744     528,440,492           3.7257   99,274,391       0.6999
     H股       1,430,169,496    42.5035   1,931,360,033         57.3985      3,294,850      0.0980
   普通股     14,986,206,645    85.3984   2,459,800,525         14.0171    102,569,241      0.5845
   合计:

                                              5
(二)涉及重大事项,5%以下 A 股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况
  议                           同意                          反对                    弃权
  案
        议案名称                      比例                          比例                    比例
  序                    票数                          票数                      票数
                                      (%)                         (%)                   (%)
  号

  5    2020 年 度
       利润分配方
       案(包括宣 3,921,795,830       99.2135        1,873,068       0.0474   29,217,221    0.7391
       派末期股
       息)

  6    关于聘请
       2021 年 度
                    3,855,430,115     97.5346       68,238,783       1.7263   29,217,221    0.7391
       会计师事务
       所的议案
  8    关于选举李
       朝鲜先生为
       本公司独立 3,917,787,217       99.1121        5,866,807       0.1484   29,232,095    0.7395
       非执行董事
       的议案
  9    关于选举史
       永东先生为
       本公司独立 3,917,787,017       99.1121        5,866,807       0.1484   29,232,295    0.7395
       非执行董事
       的议案

  10   关于选举郭
       西锟先生为
                  3,922,827,432       99.2396         826,592        0.0209   29,232,095    0.7395
       本公司股东
       监事的议案

  14   关于发行股
       份及/或购
       股权的一般 3,325,171,236       84.1201   528,440,492         13.3685   99,274,391    2.5114
       性授权的议
       案




                                                6
(三)关于议案表决的有关情况说明

     本公司股东代表、监事代表、北京市君合(深圳)律师事务所律师和本公司 H 股股份过

 户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票;上证所信息网络有

 限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

     本次会议的议案中,第 13 项和第 14 项议案为特别决议案,均获出席会议的股东(包括

 股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意;其他议案为普通决议案,均获出席会议的股

 东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意。

     本次会议议案的详细内容可参见本公司 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站

 (www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)上发布的本次会议的股东大会文件。

 (四)关于董事、监事变更情况的说明

     李朝鲜先生和史永东先生的独立董事任职资格需报中国银行保险监督管理委 员会进行

 审核,任期将自核准之日起,至第十一届董事会届满之日止。届时,本公司将另行公告。

     在李朝鲜先生和史永东先生的独立董事任职资格获得核准之前,梁锦松先生和赵军先生

 将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行独立董事及董事会专门

 委员会相关职责。

     郭西锟先生的股东监事任期自本次会议选举通过之日起,至第十一届监事会届满之日止。



 三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

 律师:留永昭、蔡其颖

(二)律师见证结论意见:

     北京市君合(深圳)律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证,

 并出具了法律意见书,认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表

 决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法

 规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。




 四、备查文件目录
                                         7
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。



     特此公告。



                                                           招商银行股份有限公司

                                                                   2021 年 6 月 25 日




                                        8