证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2021-031
招商银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
（一）本次会议召开的时间：2021 年 6 月 25 日
（二）本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 951
其中：A 股股东和代理人人数 947
H 股股东和代理人人数 4
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 17,548,576,411
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 14,183,752,032
H 股股东和代理人持有股份总数 3,364,824,379
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表
69.5824
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 56.2404
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.3420
1
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规
定，大会主持情况等。
本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司
《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。缪建民董事长
主持了本次会议并担任会议主席。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事 16 人，出席 16 人；
2.本公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3.王良先生代行董事会秘书职责，出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会
议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,179,865,311 99.9726 702,720 0.0050 3,184,001 0.0224
H股 3,333,149,200 99.0586 2,960,674 0.0880 28,714,505 0.8534
普通股合计： 17,513,014,511 99.7974 3,663,394 0.0209 31,898,506 0.1817
2.议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,153,377,191 99.7858 703,420 0.0050 29,671,421 0.2092
H股 3,333,149,200 99.0586 2,960,674 0.0880 28,714,505 0.8534
普通股合计： 17,486,526,391 99.6464 3,664,094 0.0209 58,385,926 0.3327
2
3.议案名称：2020 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,153,378,309 99.7859 702,302 0.0050 29,671,421 0.2091
H股 3,333,149,200 99.0586 2,960,674 0.0880 28,714,505 0.8534
普通股合计： 17,486,527,509 99.6464 3,662,976 0.0209 58,385,926 0.3327
4.议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,152,985,409 99.7831 1,095,202 0.0077 29,671,421 0.2092
H股 3,328,802,254 98.9295 7,307,620 0.2172 28,714,505 0.8533
普通股合计： 17,481,787,663 99.6194 8,402,822 0.0479 58,385,926 0.3327
5.议案名称：2020 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,152,661,743 99.7808 1,873,068 0.0132 29,217,221 0.2060
H股 3,357,013,390 99.7679 5,510,139 0.1638 2,300,850 0.0683
普通股合计： 17,509,675,133 99.7783 7,383,207 0.0421 31,518,071 0.1796
6.议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,086,296,028 99.3129 68,238,783 0.4811 29,217,221 0.2060
H股 3,211,902,946 95.4553 150,620,583 4.4763 2,300,850 0.0684
普通股合计： 17,298,198,974 98.5732 218,859,366 1.2472 31,518,071 0.1796
3
7.议案名称：2020 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,153,370,135 99.7858 706,302 0.0050 29,675,595 0.2092
H股 3,332,692,200 99.0451 3,417,674 0.1016 28,714,505 0.8533
普通股合计： 17,486,062,335 99.6438 4,123,976 0.0235 58,390,100 0.3327
8.议案名称：关于选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,148,653,130 99.7525 5,866,807 0.0414 29,232,095 0.2061
H股 3,286,361,822 97.6682 76,161,707 2.2635 2,300,850 0.0683
普通股合计： 17,435,014,952 99.3529 82,028,514 0.4674 31,532,945 0.1797
9.议案名称：关于选举史永东先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,148,652,930 99.7525 5,866,807 0.0414 29,232,295 0.2061
H股 3,286,699,822 97.6782 75,823,707 2.2534 2,300,850 0.0684
普通股合计： 17,435,352,752 99.3548 81,690,514 0.4655 31,533,145 0.1797
10.议案名称：关于选举郭西锟先生为本公司股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,153,693,345 99.7881 826,592 0.0058 29,232,095 0.2061
H股 3,347,369,766 99.4813 14,159,763 0.4208 3,294,850 0.0979
普通股合计： 17,501,063,111 99.7292 14,986,355 0.0854 32,526,945 0.1854
4
11.议案名称：2021-2023 年资本管理中期规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,154,370,911 99.7929 155,900 0.0011 29,225,221 0.2060
H股 3,362,523,355 99.9316 174 0.0000 2,300,850 0.0684
普通股合计： 17,516,894,266 99.8195 156,074 0.0009 31,526,071 0.1796
12.议案名称：关于赎回资本性债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,154,369,311 99.7928 157,500 0.0011 29,225,221 0.2061
H股 3,362,523,355 99.9316 174 0.0000 2,300,850 0.0684
普通股合计： 17,516,892,666 99.8195 157,674 0.0009 31,526,071 0.1796
13.议案名称：关于发行资本债券有关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,137,161,338 99.6715 161,500 0.0011 46,429,194 0.3274
H股 3,362,066,355 99.9180 457,174 0.0136 2,300,850 0.0684
普通股合计： 17,499,227,693 99.7188 618,674 0.0035 48,730,044 0.2777
14.议案名称：关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,556,037,149 95.5744 528,440,492 3.7257 99,274,391 0.6999
H股 1,430,169,496 42.5035 1,931,360,033 57.3985 3,294,850 0.0980
普通股 14,986,206,645 85.3984 2,459,800,525 14.0171 102,569,241 0.5845
合计：
5
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 2020 年 度
利润分配方
案（包括宣 3,921,795,830 99.2135 1,873,068 0.0474 29,217,221 0.7391
派末期股
息）
6 关于聘请
2021 年 度
3,855,430,115 97.5346 68,238,783 1.7263 29,217,221 0.7391
会计师事务
所的议案
8 关于选举李
朝鲜先生为
本公司独立 3,917,787,217 99.1121 5,866,807 0.1484 29,232,095 0.7395
非执行董事
的议案
9 关于选举史
永东先生为
本公司独立 3,917,787,017 99.1121 5,866,807 0.1484 29,232,295 0.7395
非执行董事
的议案
10 关于选举郭
西锟先生为
3,922,827,432 99.2396 826,592 0.0209 29,232,095 0.7395
本公司股东
监事的议案
14 关于发行股
份及/或购
股权的一般 3,325,171,236 84.1201 528,440,492 13.3685 99,274,391 2.5114
性授权的议
案
6
（三）关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司 H 股股份过
户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有
限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议的议案中，第 13 项和第 14 项议案为特别决议案，均获出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议案，均获出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。
本次会议议案的详细内容可参见本公司 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。
（四）关于董事、监事变更情况的说明
李朝鲜先生和史永东先生的独立董事任职资格需报中国银行保险监督管理委 员会进行
审核，任期将自核准之日起，至第十一届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。
在李朝鲜先生和史永东先生的独立董事任职资格获得核准之前，梁锦松先生和赵军先生
将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行独立董事及董事会专门
委员会相关职责。
郭西锟先生的股东监事任期自本次会议选举通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
三、律师见证情况
（一）本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：留永昭、蔡其颖
（二）律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，
并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表
决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
7
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
招商银行股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
8