A 股简称：招商银行           A 股代码：600036           公告编号：2021-054


                       招商银行股份有限公司
        第十一届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 10 月 8 日发出
第十一届董事会第三十三次会议通知，于 10 月 22 日以书面传签方式召开会议。
会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《招商银行 2021 年第三季度报告》。
    同意：16 票           反对：0 票            弃权：0 票
    本公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkex.com.hk ） 和 本 公 司 网 站
(www.cmbchina.com)。


    二、审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》。
    关联董事罗胜回避表决。
    同意：15 票           反对：0 票            弃权：0 票


    三、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。
    关联董事田惠宇、王良回避表决。
    同意：14 票           反对：0 票            弃权：0 票


    上述两项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站、香港
联合交易所有限公司网站和本公司网站发布的日常关联交易公告。


    特此公告。
                                            招商银行股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 22 日