证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2022-029
招商银行股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2021 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：有
本次会议第 13 项议案《关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的
议案》作为普通决议案，未获出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数同意，未获通过。
一、会议召开和出席情况
(一)本次会议的召开时间：2022 年 6 月 29 日
(二)本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1. 出席本次会议的股东和代理人人数（人） 4,288
其中：A 股股东和代理人人数 4,284
H 股股东和代理人人数 4
2. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 17,888,236,831
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 14,524,021,803
H 股股东和代理人持有股份总数 3,364,215,028
3. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司
70.9292
有表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 57.5897
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.3395
1
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络
投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港
联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关
规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良
董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况
1.本公司在任董事 16 人，出席 15 人，田惠宇董事因个人原因未出席；
2.本公司在任监事 9 人，出席 8 人，郭西锟监事因公务未出席；
3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,887,685 99.6686 1,096,799 0.0076 47,037,319 0.3238
H股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,831,112 99.5729 3,660,895 0.0205 72,744,824 0.4066
2.议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,757,285 99.6677 1,116,899 0.0077 47,147,619 0.3246
H股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,700,712 99.5721 3,680,995 0.0206 72,855,124 0.4073
2
3.议案名称：2021 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,816,525 99.6681 1,065,459 0.0073 47,139,819 0.3246
H股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,759,952 99.5725 3,629,555 0.0203 72,847,324 0.4072
4.议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,753,585 99.6677 1,107,699 0.0076 47,160,519 0.3247
H股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,697,012 99.5721 3,671,795 0.0205 72,868,024 0.4074
5.议案名称：2021 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,126,154 99.6633 2,863,830 0.0197 46,031,819 0.3170
H股 3,361,584,582 99.9218 1,060,096 0.0315 1,570,350 0.0467
普通股合计： 17,836,710,736 99.7120 3,923,926 0.0219 47,602,169 0.2661
6.议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,399,126,067 99.1401 78,105,017 0.5378 46,790,719 0.3221
H股 3,230,233,428 96.0174 132,396,250 3.9354 1,585,350 0.0472
普通股合计： 17,629,359,495 98.5528 210,501,267 1.1768 48,376,069 0.2704
3
7.议案名称：2021 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,902,425 99.6687 924,059 0.0064 47,195,319 0.3249
H股 3,337,153,927 99.1956 1,353,596 0.0402 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,813,056,352 99.5797 2,277,655 0.0127 72,902,824 0.4076
8.议案名称：2022-2024 年资本管理中期规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,476,291,425 99.6714 918,959 0.0063 46,811,419 0.3223
H股 3,361,584,582 99.9218 1,060,096 0.0315 1,570,350 0.0467
普通股合计： 17,837,876,007 99.7185 1,979,055 0.0111 48,381,769 0.2704
9.00 议案名称：关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案
9.01 议案名称：选举缪建民先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,405,631,881 99.1849 72,179,403 0.4970 46,210,519 0.3181
H股 3,085,927,375 91.7280 275,207,014 8.1804 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,491,559,256 97.7825 347,386,417 1.9420 49,291,158 0.2755
9.02 议案名称：选举胡建华先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,428,585,693 99.3429 48,523,791 0.3341 46,912,319 0.3230
H股 3,136,932,125 93.2441 224,202,264 6.6643 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,565,517,818 98.1959 272,726,055 1.5246 49,992,958 0.2795
4
9.03 议案名称：选举付刚峰先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,429,890,970 99.3519 47,217,314 0.3251 46,913,519 0.3230
H股 3,141,434,625 93.3779 219,699,764 6.5305 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,571,325,595 98.2284 266,917,078 1.4921 49,994,158 0.2795
9.04 议案名称：选举周松先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,188,412,939 97.6893 288,676,145 1.9876 46,932,719 0.3231
H股 2,687,332,802 79.8799 673,801,587 20.0285 3,080,639 0.0916
普通股合计： 16,875,745,741 94.3399 962,477,732 5.3805 50,013,358 0.2796
9.05 议案名称：选举洪小源先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,429,847,595 99.3516 47,240,389 0.3253 46,933,819 0.3231
H股 3,138,318,559 93.2853 222,815,830 6.6231 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,568,166,154 98.2107 270,056,219 1.5097 50,014,458 0.2796
9.06 议案名称：选举张健先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,429,837,470 99.3515 47,250,114 0.3253 46,934,219 0.3232
H股 3,142,126,125 93.3985 219,008,264 6.5099 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,571,963,595 98.2319 266,258,378 1.4885 50,014,858 0.2796
5
9.07 议案名称：选举苏敏女士为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,433,273,970 99.3752 43,814,014 0.3017 46,933,819 0.3231
H股 3,155,131,525 93.7851 206,002,864 6.1234 3,080,639 0.0915
普通股合计： 17,588,405,495 98.3239 249,816,878 1.3965 50,014,458 0.2796
9.08 议案名称：选举孙云飞先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,424,433,933 99.3143 52,654,051 0.3625 46,933,819 0.3232
H股 3,104,781,678 92.2884 256,352,711 7.6200 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,529,215,611 97.9930 309,006,762 1.7274 50,014,458 0.2796
9.09 议案名称：选举陈冬先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,424,329,233 99.3136 52,758,351 0.3632 46,934,219 0.3232
H股 3,104,781,678 92.2884 256,352,711 7.6200 3,080,639 0.0916
普通股合计： 17,529,110,911 97.9924 309,111,062 1.7280 50,014,858 0.2796
9.10 议案名称：选举王良先生为本公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,452,299,525 99.5062 25,545,959 0.1759 46,176,319 0.3179
H股 3,258,006,313 96.8430 104,623,365 3.1099 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,710,305,838 99.0053 130,169,324 0.7277 47,761,669 0.2670
6
9.11 议案名称：选举李德林先生为本公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,427,834,140 99.3377 49,281,844 0.3393 46,905,819 0.3230
H股 3,191,300,194 94.8602 171,329,484 5.0927 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,619,134,334 98.4956 220,611,328 1.2333 48,491,169 0.2711
9.12 议案名称：选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,320,487,244 98.5986 156,600,340 1.0782 46,934,219 0.3232
H股 2,692,211,369 80.0249 670,418,309 19.9279 1,585,350 0.0472
普通股合计： 17,012,698,613 95.1055 827,018,649 4.6233 48,519,569 0.2712
9.13 议案名称：选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,392,566,038 99.0949 84,513,246 0.5819 46,942,519 0.3232
H股 3,024,028,467 89.8881 338,601,211 10.0648 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,416,594,505 97.3634 423,114,457 2.3653 48,527,869 0.2713
9.14 议案名称：选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,392,595,338 99.0951 84,492,246 0.5817 46,934,219 0.3232
H股 3,027,711,767 89.9976 334,917,911 9.9553 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,420,307,105 97.3841 419,410,157 2.3446 48,519,569 0.2713
7
9.15 议案名称：选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,465,077,047 99.5942 12,003,837 0.0826 46,940,919 0.3232
H股 3,320,283,665 98.6942 42,346,013 1.2587 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,785,360,712 99.4249 54,349,850 0.3038 48,526,269 0.2713
9.16 议案名称：选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,466,720,847 99.6055 10,307,137 0.0710 46,993,819 0.3235
H股 3,327,621,906 98.9123 35,007,772 1.0406 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,794,342,753 99.4751 45,314,909 0.2533 48,579,169 0.2716
9.17 议案名称：选举史永东先生为本公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,466,807,347 99.6061 29,620,190 0.2039 27,594,266 0.1900
H股 3,324,328,328 98.8144 38,301,350 1.1385 1,585,350 0.0471
普通股合计： 17,791,135,675 99.4572 67,921,540 0.3797 29,179,616 0.1631
10.00 议案名称：关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案
10.01 议案名称：选举罗胜先生为本公司股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,474,601,785 99.6597 1,235,999 0.0085 48,184,019 0.3318
H股 3,348,506,240 99.5331 3,687,038 0.1096 12,021,750 0.3573
普通股合计： 17,823,108,025 99.6359 4,923,037 0.0275 60,205,769 0.3366
8
10.02 议案名称：选举彭碧宏先生为本公司股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,474,720,185 99.6606 1,093,299 0.0075 48,208,319 0.3319
H股 3,348,506,240 99.5331 3,687,038 0.1096 12,021,750 0.3573
普通股合计： 17,823,226,425 99.6366 4,780,337 0.0267 60,230,069 0.3367
10.03 议案名称：选举吴珩先生为本公司股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,474,744,385 99.6607 1,100,699 0.0076 48,176,719 0.3317
H股 3,348,506,240 99.5331 3,687,038 0.1096 12,021,750 0.3573
普通股合计： 17,823,250,625 99.6367 4,787,737 0.0268 60,198,469 0.3365
10.04 议案名称：选举徐政军先生为本公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,474,815,585 99.6612 1,010,799 0.0070 48,195,419 0.3318
H股 3,351,119,240 99.6107 1,074,038 0.0319 12,021,750 0.3574
普通股合计： 17,825,934,825 99.6517 2,084,837 0.0117 60,217,169 0.3366
10.05 议案名称：选举蔡洪平先生为本公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,474,685,585 99.6603 1,136,699 0.0078 48,199,519 0.3319
H股 3,348,506,240 99.5331 3,687,038 0.1096 12,021,750 0.3573
普通股合计： 17,823,191,825 99.6364 4,823,737 0.0270 60,221,269 0.3366
9
10.06 议案名称：选举张翔先生为本公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,474,732,285 99.6606 1,045,799 0.0072 48,243,719 0.3322
H股 3,351,119,240 99.6107 1,074,038 0.0319 12,021,750 0.3574
普通股合计： 17,825,851,525 99.6512 2,119,837 0.0119 60,265,469 0.3369
11.议案名称：关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,475,998,504 99.6694 1,022,814 0.0070 47,000,485 0.3236
H股 3,360,112,640 99.8781 2,532,038 0.0753 1,570,350 0.0466
普通股合计： 17,836,111,144 99.7086 3,554,852 0.0199 48,570,835 0.2715
12.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,860,853,603 95.4340 504,728,598 3.4751 158,439,602 1.0909
H股 1,563,289,846 46.4682 1,464,401,764 43.5288 336,523,418 10.0030
普通股合计： 15,424,143,449 86.2251 1,969,130,362 11.0080 494,963,020 2.7669
13.议案名称：关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,609,732,594 17.9684 11,058,400,053 76.1387 855,889,156 5.8929
H股 2,189,228,628 65.0740 1,171,905,663 34.8344 3,080,737 0.0916
普通股合计： 4,798,961,222 26.8275 12,230,305,716 68.3707 858,969,893 4.8018
10
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2021 年度利润分配 4,244,260,241 98.8611 2,863,830 0.0667 46,031,819 1.0722
方案（包括宣派末
期股息）
6 关于聘请 2022 年 4,168,260,154 97.0908 78,105,017 1.8193 46,790,719 1.0899
度会计师事务所的
议案
9.00 关于选举招商银行
第十二届董事会成
员的议案
9.01 选举缪建民先生为 4,174,765,968 97.2424 72,179,403 1.6813 46,210,519 1.0763
本公司非执行董事
9.02 选举胡建华先生为 4,197,719,780 97.7770 48,523,791 1.1303 46,912,319 1.0927
本公司非执行董事
9.03 选举付刚峰先生为 4,199,025,057 97.8074 47,217,314 1.0998 46,913,519 1.0928
本公司非执行董事
9.04 选举周松先生为本 3,957,547,026 92.1827 288,676,145 6.7241 46,932,719 1.0932
公司非执行董事
9.05 选举洪小源先生为 4,198,981,682 97.8064 47,240,389 1.1004 46,933,819 1.0932
本公司非执行董事
9.06 选举张健先生为本 4,198,971,557 97.8062 47,250,114 1.1006 46,934,219 1.0932
公司非执行董事
9.07 选举苏敏女士为本 4,202,408,057 97.8862 43,814,014 1.0206 46,933,819 1.0932
公司非执行董事
9.08 选举孙云飞先生为 4,193,568,020 97.6803 52,654,051 1.2265 46,933,819 1.0932
本公司非执行董事
9.09 选举陈冬先生为本 4,193,463,320 97.6779 52,758,351 1.2289 46,934,219 1.0932
公司非执行董事
9.10 选举王良先生为本 4,221,433,612 98.3294 25,545,959 0.5950 46,176,319 1.0756
公司执行董事
9.11 选举李德林先生为 4,196,968,227 97.7595 49,281,844 1.1479 46,905,819 1.0926
本公司执行董事
9.12 选举王仕雄先生为 4,089,621,331 95.2591 156,600,340 3.6477 46,934,219 1.0932
本公司独立非执行
董事
9.13 选举李孟刚先生为 4,161,700,125 96.9380 84,513,246 1.9686 46,942,519 1.0934
本公司独立非执行
董事
11
9.14 选举刘俏先生为本 4,161,729,425 96.9387 84,492,246 1.9681 46,934,219 1.0932
公司独立非执行董
事
9.15 选举田宏启先生为 4,234,211,134 98.6270 12,003,837 0.2796 46,940,919 1.0934
本公司独立非执行
董事
9.16 选举李朝鲜先生为 4,235,854,934 98.6653 10,307,137 0.2401 46,993,819 1.0946
本公司独立非执行
董事
9.17 选举史永东先生为 4,235,941,434 98.6673 29,620,190 0.6899 27,594,266 0.6428
本公司独立非执行
董事
10.00 关于选举招商银行
第十二届监事会股
东监事和外部监事
的议案
10.01 选举罗胜先生为本 4,243,735,872 98.8489 1,235,999 0.0288 48,184,019 1.1223
公司股东监事
10.02 选举彭碧宏先生为 4,243,854,272 98.8516 1,093,299 0.0255 48,208,319 1.1229
本公司股东监事
10.03 选举吴珩先生为本 4,243,878,472 98.8522 1,100,699 0.0256 48,176,719 1.1222
公司股东监事
10.04 选举徐政军先生为 4,243,949,672 98.8538 1,010,799 0.0235 48,195,419 1.1227
本公司外部监事
10.05 选举蔡洪平先生为 4,243,819,672 98.8508 1,136,699 0.0265 48,199,519 1.1227
本公司外部监事
10.06 选举张翔先生为本 4,243,866,372 98.8519 1,045,799 0.0244 48,243,719 1.1237
公司外部监事
11 关于调整招商银行 4,245,132,591 98.8814 1,022,814 0.0238 47,000,485 1.0948
境内优先股董事授
权的议案
13 关于选举沈喆颋先 1,478,741,057 34.4442 1,958,525,677 45.6197 855,889,156 19.9361
生为招商银行第十
二届董事会非执行
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过
户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有
限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
12
上述议案中，第11项和12项议案为特别决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；除第13项议案以外的其他普通决议案
（包括第9项和10项议案的全部子议案）均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数同意通过；第13项议案作为普通决议案，未获得出席本次会议有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，未获通过。
经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2022年修订）》尚需报中国银行
保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将
另行公告。
本次会议议案的详细内容，可参见本公司分别于 2022 年 5 月 28 日和 6 月 10 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议
的股东大会文件和关于本次会议增加临时提案的公告。
三、 关于本公司董事会换届
经本次会议审议通过的本公司第十二届董事会成员共17名，名单如下：
非执行董事9名：缪建民、胡建华、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、孙云飞、陈
冬；
执行董事2名：王良、李德林；
独立非执行董事6名：王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东。
第十二届董事会董事任期三年，其中胡建华先生、孙云飞先生、陈冬先生和李德林先生
的任职资格尚需报中国银保监会审核，其任职自中国银保监会核准之日起生效。届时，本公
司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。
因任期届满，自本次会议结束后，王大雄先生和罗胜先生不再担任本公司非执行董事职
务，田惠宇先生不再担任本公司执行董事职务。除田惠宇先生因正接受中央纪委国家监委纪
律审查和监察调查无法取得联系外，王大雄先生和罗胜先生已确认与本公司董事会之间并无
意见分歧，亦无任何有关其不再担任董事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。
13
四、关于本公司监事会换届
经本次会议审议通过的本公司第十二届监事会股东监事、外部监事，以及本公司依法通
过职工代表大会民主选举产生的第十二届监事会职工监事合计9名，具体名单如下：
股东监事3名：罗胜、彭碧宏、吴珩；
外部监事3名：徐政军、蔡洪平、张翔；
职工监事3名：熊良俊、王万青、蔡进。
第十二届监事会监事任期三年，任期自2022年6月29日起生效。
因任期届满，自本次会议结束后，郭西锟先生不再担任本公司股东监事职务，丁慧平先
生和韩子荣先生不再担任本公司外部监事职务。郭西锟先生、丁慧平先生和韩子荣先生已确
认与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其不再担任监事的其他事项需要提请本
公司股东和债权人注意。
五、律师见证情况
（一）本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：留永昭、陈珊珊
（二）律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进行了见证，
并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表
决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
招商银行股份有限公司
2022 年 6 月 29 日
14
