A 股简称：招商银行        A 股代码：600036         公告编号：2022-034


                     招商银行股份有限公司
           第十二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    招商银行股份有限公司（简称本公司）于2022年7月8日以电子邮

件方式发出第十二届董事会第二次会议通知，于7月12日以远程视频

电话会议方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事

13名，实际参会董事13名。本公司7名监事列席了会议。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的

有关规定。

    会议审议通过了《关于大连金石高尔夫球场项目破产清算方案的

议案》。

    同意：13票             反对：0票              弃权：0票




                                   招商银行股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 12 日