A 股简称：招商银行           A 股代码：600036          公告编号：2022-051



                     招商银行股份有限公司
            第十二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2022 年 9

月 22 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知，于 10

月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会

董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行

股份有限公司章程》等有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过了本公司 2022 年第三季度报告，详见上海证券交

易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站

（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

     同意：16 票              反对：0 票                弃权：0 票



     二、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部审计章

程>的议案》。

     同意：16 票              反对：0 票                弃权：0 票




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    三、审议通过了《关于招联消费金融有限公司整体变更为股份有

限公司的议案》，同意以下事项：

   （一）同意招联消费金融有限公司股份制改造方案。

   （二）授权招商银行高级管理层及其授权代表办理本次股份制改

造相关事宜，包括但不限于与中国联合网络通信有限公司商定并签署

与本次股份制改造相关的发起人协议、批准招联消费金融有限公司股

份制改造后的公司章程等。

   同意：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


   特此公告。



                                 招商银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 28 日




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