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公司公告

招商银行:招商银行股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告2022-11-30  

                        A 股简称:招商银行         A 股代码:600036        公告编号:2022-054


                     招商银行股份有限公司
             第十二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2022年11月25日以电子
邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知,于11月29日以书面传签方式召开
会议。会议应参会董事15名,实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于表彰付刚峰先生的议案》。根据缪建民董事长提议,
对付刚峰先生进行表彰。
    付刚峰先生2010年8月起任招商银行非执行董事,2018年7月起任招商银行副
董事长。十二年来,付刚峰先生秉持高度的敬业精神,以渊博的专业知识、丰富
的工作经验和严谨的工作作风,为招商银行的高质量发展和董事会的高效运作、
科学决策作出了杰出贡献。
    在担任招商银行副董事长、非执行董事和董事会战略委员会、审计委员会、
关联交易管理与消费者权益保护委员会委员期间,付刚峰先生始终坚持全行战略
发展方向,稳步推进“轻型银行”和“一体两翼”战略实施,努力打造招商银行
新时代的“马利克曲线”,坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念,聚焦
“财富管理、金融科技、风险管理”三大能力建设,坚持风险防范为本的审计导
向,强化关联交易合规管理,完善内部控制管理体系,在推动招商银行数字化转
型、可持续发展、综合化经营、金融科技投入、董事会建设等各个方面都发挥了
重要作用。
    鉴于付刚峰先生为招商银行的战略发展、经营管理和公司治理等各个方面所
作出的贡献,董事会对付刚峰先生在招商银行的工作给予充分肯定和高度评价。
在付刚峰先生卸任招商银行副董事长职务之际,董事会决定对付刚峰先生予以特
别表彰。

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    二、审议通过了《关于聘请外部第三方机构实施招商基金管理有限公司常
规审计的议案》。
    同意:15票           反对:0票           弃权:0票




    特此公告。


                                       招商银行股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 29 日




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