A 股简称：招商银行         A 股代码：600036        公告编号：2022-054


                     招商银行股份有限公司
             第十二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年11月25日以电子
邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知，于11月29日以书面传签方式召开
会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于表彰付刚峰先生的议案》。根据缪建民董事长提议，
对付刚峰先生进行表彰。
    付刚峰先生2010年8月起任招商银行非执行董事，2018年7月起任招商银行副
董事长。十二年来，付刚峰先生秉持高度的敬业精神，以渊博的专业知识、丰富
的工作经验和严谨的工作作风，为招商银行的高质量发展和董事会的高效运作、
科学决策作出了杰出贡献。
    在担任招商银行副董事长、非执行董事和董事会战略委员会、审计委员会、
关联交易管理与消费者权益保护委员会委员期间，付刚峰先生始终坚持全行战略
发展方向，稳步推进“轻型银行”和“一体两翼”战略实施，努力打造招商银行
新时代的“马利克曲线”，坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，聚焦
“财富管理、金融科技、风险管理”三大能力建设，坚持风险防范为本的审计导
向，强化关联交易合规管理，完善内部控制管理体系，在推动招商银行数字化转
型、可持续发展、综合化经营、金融科技投入、董事会建设等各个方面都发挥了
重要作用。
    鉴于付刚峰先生为招商银行的战略发展、经营管理和公司治理等各个方面所
作出的贡献，董事会对付刚峰先生在招商银行的工作给予充分肯定和高度评价。
在付刚峰先生卸任招商银行副董事长职务之际，董事会决定对付刚峰先生予以特
别表彰。

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    同意：15票           反对：0票           弃权：0票


    二、审议通过了《关于聘请外部第三方机构实施招商基金管理有限公司常
规审计的议案》。
    同意：15票           反对：0票           弃权：0票




    特此公告。


                                       招商银行股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 29 日




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