招商银行:招商银行股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告2022-12-29
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2022-058
招商银行股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2022年12月23日以电子
邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知,于12月28日以书面传签方式召开
会议。会议应参会董事15名,实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于与招商基金 2023 年-2025 年持续关连交易额度的议
案》,同意给予招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人 2023 年-2025 年
年度持续关连交易额度分别为人民币 15 亿元、18 亿元、22 亿元。
关联董事缪建民、胡建华、王良、周松、洪小源、张健、苏敏回避表决,有
效表决票为 8 票。
同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票
有关详情请参见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交
易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)
发布的持续关连交易公告。
二、审议通过了《招商银行预期信用损失法实施管理办法》。
同意:15票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《招商银行系统重要性银行管理办法》。
同意:15票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《招商银行应对突发事件金融服务管理办法》。
同意:15票 反对:0票 弃权:0票
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五、审议通过了《招商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。
关联董事王良回避表决,有效表决票为 14 票。
同意:14票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日
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