A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2022-061 招商银行股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司于2022年12月29日以电子邮件方式发出 第十二届董事会第十次会议通知,于12月30日以书面传签方式召开会 议。会议应参会董事15名,实际参会董事15名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬延期支付相关事宜的议 案》。 关联董事王良回避表决,有效表决票为 14 票。 同意:14票 反对:0票 弃权:0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2022 年 12 月 30 日