证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2018-46


                    五矿发展股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
       （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规
定。
       （二）本次会议于 2018 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2018 年 9 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发
出。
       （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过如下议案：

       （一）《关于选举公司董事长的议案》
       选举刘青春先生为本公司董事长。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
       选举本公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
       1、战略委员会：
       主任委员：刘青春
    委员：汤敏、王秀丽、陈绍荣、张进贤
    2、审计委员会：
    主任委员：王秀丽
    委员：汤敏、张守文、陈绍荣、文建元
    3、提名委员会：
    主任委员：汤敏
    委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：张守文
   委员：汤敏、王秀丽、刘青春、文建元
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任刘青春先生为本公司总经理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振
中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉
先生兼任公司财务总监职务；同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问
职务；同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书；同意聘任曲世竹女士
为公司证券事务代表。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关
于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    上述董事长选举及高级管理人员等聘任事项，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选
举董事长及聘任总经理的公告》（临2018-48）、《五矿发展股份有
限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2018-49）。

    特此公告。


                                  五矿发展股份有限公司董事会
                                         二〇一八年九月十九日