证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2018-49


                 五矿发展股份有限公司
       关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日以
现场结合通讯方式召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任陈绍荣
先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、
张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总
监职务；同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏
利先生为公司董事会秘书；同意聘任曲世竹女士为公司证券事务代
表。
       公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董
事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上海证券交
易所已审核通过，未对此聘任事项提出异议。

       公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
       （一）本次董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、
本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
       （二）公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会
审核通过。
       （三）公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关
法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
       （四）同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任事项。
    特此公告。
                                 五矿发展股份有限公司董事会
                                       二〇一八年九月十九日




附件：高级管理人员及证券事务代表简历
附件：
                 高级管理人员及证券事务代表简历

1、陈绍荣先生：1962 年 4 月出生。大学本科学历，硕士学位。高级国际商务师。

近五年来曾任本公司战略本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、

党委副书记等主要职务。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。截至目前持

有本公司股份 10,000 股。

2、吴庆余先生: 1964 年 2 月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高

级会计师。近五年来曾任中国二十二冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，

中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司副总

经理。截至目前未持有本公司股份。

3、龙郁女士：1972 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近五年来曾

任本公司行政本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、总法律顾问、

党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司副总经理、总法律顾问、党委副

书记。截至目前未持有本公司股份。

4、陈辉先生：1970 年 8 月出生。大学本科学历，硕士学位。高级会计师。近五

年来曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，本公司副总经理、财务总监

等主要职务。现任本公司副总经理、财务总监、党委委员。截至目前未持有本公

司股份。

5、王振中先生：1963 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。工程师。近五年来

曾任本公司钢铁业务本部副总监兼东北区域中心总经理，本公司副总经理兼钢铁

业务总部总经理等主要职务。现任本公司副总经理、党委委员兼钢铁业务总部总

经理。截至目前未持有本公司股份。

6、朱江先生: 1974 年 11 月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。

近五年来曾任本公司铁合金业务本部特钢合金部副总经理，特钢及制品业务本部

不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风
险管理总监，风险管理部副总经理、总经理等主要职务。现任本公司副总经理。

截至目前持有本公司股份 30,000 股。

7、张旭先生：1981 年 9 月出生。研究生学历，硕士学位。近五年来曾任本公司

原材料业务本部钢坯废钢部副总经理，五矿新疆贸易有限公司总经理，西北区域

总部新疆区域事业部总经理（主持总部工作）及五矿物流新疆有限公司总经理，

五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）等主要职务。现任本公司副总经理。

截至目前未持有本公司股份。

8、王宏利先生：1963 年 12 月出生。大学本科学历。高级经济师。近五年来曾

任本公司董事会秘书兼战略本部副总监、投资管理部总经理。现任本公司董事会

秘书。截至目前未持有本公司股份。

9、曲世竹女士：1982 年 5 月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近五年来

曾任本公司战略本部规划与投资部项目推进部部门经理、董事会办公室投资者关

系部部门经理、董事会办公室资本运作高级经理。现任本公司董事会办公室证券

事务总监。截至目前未持有本公司股份。