证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2018-57


                   五矿发展股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第二次会议的召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2018 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
     （三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺
席会议监事。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）关于审议公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》
     公司监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了认真严格的审核，
并提出审核意见如下：
     1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
     2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2018 年第三季度
的经营管理和财务状况。
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为
发生。
    4、公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《公司 2018 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2018 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
216,749,238.90 元，转回坏账准备 39,812,750.00 元，因计提和转回坏
账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 176,936,488.90 元；
计 提 存 货 跌 价 准 备 102,050,500.59 元 ， 转 回 存 货 跌 价 准 备
15,218,937.17 元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表损益的影响
为减少公司利润总额 86,831,563.42 元；公司固定资产、长期股权投
资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以
上计提减值准备 318,799,739.49 元，转回减值准备 55,031,687.17 元，
合计减少公司利润总额 263,768,052.32 元。
     公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符
合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提
资产减值准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2018-58）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对财务报表
项目列报进行相应调整，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、
经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。
同意本次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-59）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                 五矿发展股份有限公司监事会
                                       二〇一八年十月三十日