证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2018-56


                   五矿发展股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第三次会议的召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2018 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于审议公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议
案》
       同意正式对外披露《2018 年第三季度报告》。
     《五矿发展股份有限公司 2018 年第三季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《公司 2018 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
        公司 2018 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
216,749,238.90 元，转回坏账准备 39,812,750.00 元，因计提和转回坏
账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 176,936,488.90 元；
计 提 存 货 跌 价 准 备 102,050,500.59 元 ， 转 回 存 货 跌 价 准 备
15,218,937.17 元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表损益的影响
为减少公司利润总额 86,831,563.42 元；公司固定资产、长期股权投
资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以
上计提减值准备 318,799,739.49 元，转回减值准备 55,031,687.17 元，
合计减少公司利润总额 263,768,052.32 元。
    公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司计提资产减值准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2018-58）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对财务报表
项目列报进行相应调整，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、
经营成果和现金流量不产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务
状况及经营成果。同意本次会计政策变更。
    公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于
会计政策变更的公告》（临 2018-59）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
   同意择机召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股东大会通知
将另行发出。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十月三十日