五矿发展股份有限公司（600058）       2018 年第二次临时股东大会会议资料




            五矿发展股份有限公司

 2018 年第二次临时股东大会会议资料




                  二〇一八年十二月七日




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                2018 年第二次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东授权代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须
知。
       一、参加本次股东大会的股东为截至2018年11月30日下午收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
       二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2018年11月22
日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股
东大会的通知》的有关要求进行登记。
       三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准
备发言和提问的股东于12月4日前向大会会务组登记并提供发言提纲，
大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安
排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，
会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
    四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席
会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。


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                              2018 年第二次临时股东大会会务组



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                 2018 年第二次临时股东大会


                             会议议程表


第一项   主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东、董
         事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项   宣读股东大会须知
第三项   审议、听取议案
    1、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    2、《关于变更会计师事务所的议案》
第四项   (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
         (2)推荐大会议案投票表决的监票人
         (3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
         (2)大会主持人宣布议案表决结果
         (3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
         (2)出席大会的董事、会议主持人以及董事会秘书在会议决议和
            会议记录上签名
第七项 大会结束




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                                  会议文件目录


1、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 ......................5

2、关于变更会计师事务所的议案 ..........................................................6




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      关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案


各位股东和股东授权代表：

    现向本次会议提出《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的
议案》。

    为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，确保党
的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强，拟对
公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，增加党建工作要求相关
内容，具体修订内容如下：
    新增条款：
    第五条 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见，
具体参照《五矿发展股份有限公司党委工作规则》。
    因新增上述条款，其后续条款的序号将相应顺延变更。

    以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本
次会议审议。


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                关于变更会计师事务所的议案


各位股东和股东授权代表：

    现向本次会议提出《关于变更会计师事务所的议案》。

    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年
为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和
公允性，公司拟变更2018年度财务审计及内部控制审计服务机构。经
公司第八届董事会第四次会议审议通过，拟聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度财务
审计及内部控制审计服务机构，聘期一年，财务审计费用为165万元，
内部控制审计费用为60万元。同时，为便于工作，公司董事会拟在股
东大会批准上述有关事项后授权公司经营班子办理签署相关服务协
议等事项。

    二、拟聘请会计师事务所的基本情况
    会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91420106081978608B
    类型：特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人：石文先
    成立日期：2013年11月6日
    主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，

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出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、
法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。
    资格证书：证券、期货相关业务许可证

    三、变更会计师事务所应履行的程序
    （一）根据公司法、本公司《公司章程》等有关规定，公司董事
会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，同意公司聘请中审
众环为2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，同意将相关议案
提交公司董事会审议。
    （二）公司独立董事事前认可本次变更会计师事务所事项，同意
将上述事项提交公司董事会审议。
    （三）公司第八届董事会第四次会议审议通过了本次变更会计师
事务所事项，公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

    以上议案，现提请本次会议审议。


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