证券代码：600058            证券简称：五矿发展       公告编号：2018-65


                       五矿发展股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


       本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 672,116,667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 62.7026
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司
法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事张守文先生、文建元先生、张进贤
   先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股       672,116,667 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股       672,116,667 100.0000                0      0.0000          0      0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意              反对            弃权
议案
           议案名称                                     比例            比例
序号                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                        （%）           （%）
         关于变更会计
  2      师事务所的议    1,458,645   100.0000    0     0.0000    0     0.0000
         案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的议案以普通决议方式审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：覃家壬、高伟

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                       五矿发展股份有限公司
                                                           2018 年 12 月 8 日