证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2019-05


                   五矿发展股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）
第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知
于 2019 年 1 月 24 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     一、《关于下属子公司债务人破产重整相关事项的议案》
     同意五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司参与渤钢系
企业相关重整计划的表决及重组计划的后续实施，同意授权公司经理
层就五矿钢铁有限责任公司和中国矿产有限责任公司此后参与渤钢
系企业重整计划的表决及重组计划的实施所涉及的相关事项进行具
体决策并签署相关文件。
     公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事
关于公司下属子公司债务人破产重整相关事项的独立意见》、《五矿
发展股份有限公司关于下属子公司债务人破产重整的进展公告》（临
2019-06）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》
    同意优化调整公司职能部门组织架构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                       二〇一九年一月二十九日