五矿发展股份有限公司
        独立董事关于公司下属子公司债务人破产重整
                    相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公
司章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“五
矿发展”或“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议
审议的公司下属子公司债务人破产重整相关事项发表独立意见如下：
    （一）公司下属子公司债务人破产重整，五矿钢铁有限责任公司、
中国矿产有限责任公司作为债权人申报债权并参与重整计划的表决，
有利于维护公司权益，减少公司损失，不存在损害公司和股东利益的
行为。上述事项的审议和表决程序符合法律、法规及本公司《公司章
程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。
    （二）同意五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司参与
渤钢系企业相关重整计划的表决及重组计划的后续实施，同意授权公
司经理层就五矿钢铁有限责任公司和中国矿产有限责任公司此后参
与渤钢系企业重整计划的表决及重组计划的实施所涉及的相关事项
进行具体决策并签署相关文件。




                                        五矿发展股份有限公司
                                独立董事：汤敏 王秀丽 张守文
                                      二〇一九年一月二十八日