证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2019-48


                      五矿发展股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿发展”）
第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通
知于 2019 年 11 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于修订本公司<章程>部分条款的议案》
     同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，同意将上述事项提交
公司股东大会审议。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于修订本公司<章程>的公告》（临 2019-50）。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）《关于修订本公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
     同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》，同意将
上述事项提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于修订本公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意将上
述事项提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于受托管理中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有
限公司股权的议案》
    同意公司与控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股
份”）签订股权委托管理协议，五矿股份将持有的中国五矿集团（唐
山曹妃甸）矿石控股有限公司 74.36%股权委托给公司管理。在托管
期限内，五矿股份按每年 50 万元向公司支付托管费用。本次托管有
利于五矿发展战略规划的贯彻落实及相关业务的协同，交易完成后，
不会对公司合并报表范围产生影响。
    本次托管构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交
易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，
并发表独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》（临 2019-51）、
《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    公司 2 位关联董事回避表决，4 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    本次担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展
的需要，有助于公司相关业务的开展，属于正常的担保行为。担保人
和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输
送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因
此，公司董事会同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园有限公司
（以下简称“五矿无锡物流园”）开展不锈钢期货商品入库、保管、
出库、交割等业务提供担保，按照五矿无锡物流园核定最大库容量（不
锈钢 7 万吨），综合不锈钢期现货历史交易价格平均值估算，本次五
矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为 10.5 亿元，
《担保函》的担保期根据《上海期货交易所指定交割仓库协议》（以
下简称“《协议》”）起讫日期计算，覆盖《协议》的存续期以及存
续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期
间）。同意授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理
上述担保事项手续并签署相关法律文件。同意将该事项提交股东大会
审议。
    公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-52）、
《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                  五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇一九年十一月二十二日