证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2020-34


                      五矿发展股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知
于 2020 年 6 月 22 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》
     同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与山西某焦煤公司
签订采购合同 3 份，金额 6.34675 亿元（含税），与山西某煤电公司
签订采购合同 1 份，金额 0.399 亿元（含税），总金额为 6.74575 亿元；
同意子公司安阳易联物流有限公司与安阳某钢铁公司签订焦煤销售
合同 4 份，总金额为 6.7908 亿元。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》
     同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
     同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审
计和内部控制审计服务机构的议案》
    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交
公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代
表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。
    公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审
核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-35）、《五矿
发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司
独立董事独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 7 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股
份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 》（临
2020-36）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年六月三十日