证券代码：600058 证券简称：五矿发展                公告编号：临 2020-58


                五矿发展股份有限公司
          第八届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）
第八届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2020 年 12 月 22 日以专人送达、邮件的方式向全体董事
发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务
的议案》
     同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与某焦煤公司签订
采购合同 3 份，金额约 12.20 亿元（含税），与某煤电公司签订采购
合同 1 份，金额约 0.80 亿元（含税），采购合同总金额约 13 亿元；
同意子公司安阳易联物流有限公司与某钢铁公司签订焦煤销售合同 4
份，销售合同总金额约 13.09 亿元（含税）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）《关于公司及下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴
现业务额度的议案》
    根据 2020 年度公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务
实际发生金额，同意增加公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理
及应收票据贴现业务额度，由原 100 亿元增加至 120 亿元，增加额度
20 亿元，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司
及下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，包
括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定
公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度
等。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及
下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告》（临
2020-59）《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                      五矿发展股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年十二月二十九日