证券代码：600058          证券简称：五矿发展         公告编号：临 2021-07


                      五矿发展股份有限公司
            第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 2 月 26 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发
出。
     （三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺
席会议监事。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
       （一）《公司 2020 年度监事会工作报告》
       同意提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议
方案的议案》
     2020 年，除职工监事外，其他监事不在本公司领取薪酬。职工
监事不以监事身份领取薪酬，仅以职工身份领取薪酬。职工监事 2020
年度薪酬总额由基本年薪与个人绩效奖励两部分组成，其中，个人绩
效奖励包含本年度应发递延奖金（如适用）。
    2021年，职工监事不以监事身份领取薪酬，仅以职工身份领取薪
酬，建议实行基本年薪与个人绩效奖励相结合的薪酬机制。基本年薪
根据不同岗位标准制定并按月发放；个人绩效奖励，根据当年个人绩
效目标完成情况确定奖励金额；同时为鼓励中长期业绩表现，强化员
工风险责任意识，公司对相关业务责任人（职工监事如适用）制定有
绩效奖励递延支付机制，个人绩效奖励按核定比例递延发放，锁定期
满后根据设定的条件兑现。2021年，除职工监事外，其他监事原则上
不在本公司领取薪酬。
    同意将本议案提交公司股东大会审议，职工监事骆伟、安力木因
与本议案有利害关系主动回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《公司 2020 年度董事会工作报告》
    监事会认为：2020 年公司各位董事严格遵守《公司法》《证券法》
及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决
策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出
席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《公司 2020 年度财务决算报告》
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》
    公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提
和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同
意公司资产减值准备计提和核销。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》 临 2021-08）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    根据公司 2020 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度合并报表归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 268,684,664.37 元 ， 结 转 上 年 度 未 分 配 利 润
-2,087,394,061.05 元，其他权益工具投资处置相应其他综合收益结转
留存收益减少未分配利润 1,500,000.00 元，其他权益工具付息减少未
分 配 利 润 149,958,333.34 元 ， 2020 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润
-1,970,167,730.02 元。
    虽然公司 2020 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，
2020 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》
的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，
未分配利润-1,970,167,730.02 元，结转至下年度。
    监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，
同意提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （七）《关于公司<2020 年年度报告>及<摘要>的议案》
     监事会对公司编制的 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出书面审核意见如下：
     公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年度的经
营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
     公司《2020 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》
    审议通过《五矿发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会对《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上
海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、
准确反映了公司内部控制实际情况。
    审议通过《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
    审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。
    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）《关于公司会计政策变更的议案》
    同意本次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-10）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    此外，公司监事会听取了《公司2020年度业务工作报告》。


    特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
      二〇二一年三月三十日