证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2021-17


                  五矿发展股份有限公司
            第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 4 月 9 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发
出。
     （三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺
席会议监事。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《公司 2021 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
       公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符
合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提
资产减值准备。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-18）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
   监事会对公司《2021 年第一季度报告》的审核意见如下：
    公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第
一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意公司《2021 年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。
    公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    此外，公司监事会听取了《公司 2021 年第一季度业务工作报告》。


    特此公告。


                                   五矿发展股份有限公司监事会
                                       二〇二一年四月二十九日