证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2021-16


                 五矿发展股份有限公司
           第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事
会第三十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 4 月 9 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况

     （一）《公司 2021 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司计提资产减值准备。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-18）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
     审议通过公司《2021 年第一季度报告》全文及正文，同意对外
披露。
    公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于转让公司及下属子公司所持债权的议案》
    为进一步促进公司发展、提高上市公司发展质量，同意公司及公
司下属子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿钢铁上海有限公司将持有
的对五矿上海浦东贸易有限责任公司合计约 2.05 亿其他应收款债权
转让给中国五金制品有限公司，转让价格为 2,146.85 万元；同意授权
公司经营层根据实际情况决定并办理与本次债权转让有关的全部后
续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件等。
    本次债权转让构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关
联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议
案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于转让公司及下属子
公司所持债权暨关联交易公告》（临 2021-19）、《五矿发展股份有限公
司独立董事独立意见》。
    公司 2 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此外，公司董事会听取了《公司 2021 年第一季度业务工作报告》。


    特此公告。


                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇二一年四月二十九日