证券代码：600058         证券简称：五矿发展         公告编号：临 2021-32


                五矿发展股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《公司 2021 年半年度财务报告》
     同意《公司 2021 年半年度财务报告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《公司 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司计提资产减值准备。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展
股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-34）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）《关于公司<2021 年半年度报告>及<摘要>的议案》
    审议通过公司《2021 年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外
披露。
    公司《2021 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和《证券时报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    同意修订《公司章程》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-35）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份
有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》 临 2021-36）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    此外，公司董事会审阅了《公司 2021 年半年度业务工作报告》。



    特此公告。

                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月三十一日