证券代码：600058          证券简称：五矿发展         公告编号：临 2021-35


                   五矿发展股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》。为进一步完善上市公司治理、提升上市公司
规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章
程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表所示：

                 原内容                                修订后内容
  第一百二十六条 董事会由 7 名董事组 第一百二十六条 董事会由 9 名董事组
  成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1
  至 2 人。                              至 2 人。

     本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份
有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




     特此公告。


                                           五矿发展股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年八月三十一日