证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2022-29


                 五矿发展股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议通知
于 2022 年 7 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计
情况的专项报告》
     公司 2021 年日常关联交易总预计额度为 400 亿元，实际发生金
额为 282 亿元，未超过预计金额。公司预计 2022 年日常关联交易的
金额约为 450 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控
制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意提交公司股东大会审
议。
     公司独立董事事前认可本议案，并对上述事项发表了独立意见。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2022-30）、《五矿发展股份有
限公司独立董事独立意见》。
    公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于审议公司<子企业董事会运行评价办法（试行）>的
议案》
    审议通过《五矿发展股份有限公司子企业董事会运行评价办法
（试行）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，相关股东大会通知
将另行发出。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                         二〇二二年七月十六日