证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2022-52


                   五矿发展股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）
第九届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达、邮件的方式向全体董事
发出。
     （三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保
的议案》
     本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需
要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公
司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可
控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2023 年度
公司为全资或控股子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货
商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限
于铅、铝、铜、不锈钢、工业硅等。实际商品种类及其核定库容量以
上海期货交易所、广州期货交易所最终实际审批及与其签署的协议为
准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，
综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人
或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；
同意将上述事项提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供
担保的公告》（临 2022-54）、《五矿发展股份有限公司独立董事独
立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社两
家公司股权的议案》
    同意五矿发展以现金方式收购五矿海外贸易有限公司持有的日
本五金矿产株式会社 100%股权、韩国五矿株式会社 100%股权，根
据评估机构出具的评估结果，收购总价格为 12,872 万元人民币；其
中日本五金矿产株式会社 100%股权收购价格为 10,253 万元人民币，
韩国五矿株式会社 100%股权收购价格为 2,619 万元人民币。同意授
权公司经营层办理本次股权收购相关事宜并签署相关合同文件。
    本次股权收购构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关
联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议
案，并发表独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社
股权暨关联交易公告》（临 2022-55）、《五矿发展股份有限公司独
立董事独立意见》。
    公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的
议案》
    公司实际控制人中国五矿集团有限公司提出的承诺变更方案符
合相关法律法规和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关
方承诺》的要求，公司董事会同意公司实际控制人提出的变更相关解
决同业竞争承诺事项，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    公司独立董事事前认可本议案，并就上述事项发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临
2022-56）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临
2022-57）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司 2022 年度董
事会授权事项行权情况报告》。


    特此公告。

                                   五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日