五矿发展股份有限公司
                      独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第九届董事会第十一次会议审议
的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《五矿发展股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>
及<综合服务协议>的议案》《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的
议案》《公司日常关联交易 2022 年度实施情况及 2023 年度预计情况的专项
报告》《公司与五矿集团财务有限责任公司 2022 年度关联交易情况的专项报
告》《公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于公司董
事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》《关于公司高级管
理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》《关于受托管
理五矿企荣有限公司等海外公司股权的议案》发表事前认可意见如下：
    （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事
项提交我们进行事前审核的程序。
    （二）公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料，我们与公司管理
层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。




                                               五矿发展股份有限公司
                                     独立董事：张守文 张新民 余淼杰
                                             二〇二三年三月二十九日