证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2023-09
债券代码：115080         债券简称：23 发展Y1



                   五矿发展股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。
     （二）本次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开。会议通知
于 2023 年 3 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
     （三）本次会议应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，
无缺席会议监事。

     二、监事会会议审议情况
     （一）《公司 2022 年度监事会工作报告》
     审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东
大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议
方案的议案》
     监事牛井坤、何小丽、职工监事魏然、缪秀颖因与本议案有利害
关系主动回避表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （三）《公司 2022 年度董事会工作报告》
    监事会认为：2022 年公司各位董事严格遵守《公司法》《证券法》
及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决
策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出
席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《公司 2022 年度财务决算报告》
    审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》
    公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和
核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意
公司资产减值准备计提和核销。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》 临 2023-10）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    根据公司 2022 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具
的审计报告，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为
339,604,024.69 元，结转上年度未分配利润-1,640,759,091.19 元，其他
权益工具付息减少未分配利润 153,236,111.11 元，其他权益工具投资
终止确认相应其他综合收益转入未分配利润 37,277,700.00 元，2022
年末合并报表未分配利润-1,417,113,477.61 元。
    虽然公司 2022 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，
2022 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》
的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，
未分配利润-1,417,113,477.61 元，结转至下年度。
    监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，
同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
    监事会对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出书面审核意见如下：
    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2022 年度的经
营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
    公司《2022 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《关于公司<2022 年度社会责任暨 ESG 报告>的议案》
    审议通过《五矿发展股份有限公司2022年度社会责任暨 ESG 报告》。
    该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会对《五矿发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会听取了《公司 2022 年度业务工作报告》。

特此公告。



                               五矿发展股份有限公司监事会
                                   二〇二三年三月三十一日