证券代码：600058            证券简称：600058          公告编号：2023-18
债券代码：115080            债券简称：23 发展 Y1


                     五矿发展股份有限公司
       关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600058       五矿发展             2023/4/19




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国五矿股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公
司 62.56%股份的股东中国五矿股份有限公司，在 2023 年 4 月 17 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现予
以公告。


3. 临时提案的具体内容


    中国五矿股份有限公司提议将公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会
第十二次会议审议通过的《关于公司拟发行超短期融资券的议案》作为临时提案
提交将于 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟发行超
短期融资券的公告》（临 2023-17）。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日
                  至 2023 年 4 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（三） 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    《公司 2022 年度董事会工作报告》                        √
   2    《公司 2022 年度监事会工作报告》                        √
   3    《公司 2022 年度财务决算报告》                          √
   4    《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》                √
   5    《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》             √
        《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协               √
   6
        议>及<综合服务协议>的议案》
        《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的              √
   7
        议案》
        《公司日常关联交易 2022 年度实施情况及 2023             √
   8
        年度预计情况的专项报告》
        《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议              √
   9
        案》
        《关于公司独立董事 2022 年度薪酬情况及 2023             √
  10
        年度薪酬建议方案的议案》
        《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度            √
  11
        薪酬建议方案的议案》
        《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度            √
  12
        薪酬建议方案的议案》
  13    《关于修订<公司章程>的议案》                            √
  14    《关于公司拟发行超短期融资券的议案》                    √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十一次会议、第
九届监事会第七次会议，2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十二次会议审
议通过。上述会议决议公告分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 18 日刊登在
本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8
   应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           五矿发展股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 18 日




    报备文件
中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司 2022 年度股东大会临时
提案的函
附件：授权委托书


                           授权委托书

五矿发展股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日
召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意      反对     弃权

  1    《公司 2022 年度董事会工作报告》

  2    《公司 2022 年度监事会工作报告》

  3    《公司 2022 年度财务决算报告》

       《关于公司 2022 年度利润分配方案的
  4
       议案》

       《关于公司<2022 年年度报告>及<摘
  5
       要>的议案》

       《关于公司与关联方续签<日常关联
  6    交易框架协议>及<综合服务协议>的
       议案》

       《关于公司与关联方续签<金融服务
  7
       框架协议>的议案》
         《公司日常关联交易 2022 年度实施情
  8
         况及 2023 年度预计情况的专项报告》

         《关于公司及下属子公司开展套期保
  9
         值业务的议案》

         《关于公司独立董事 2022 年度薪酬情
 10
         况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》

         《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及
 11
         2023 年度薪酬建议方案的议案》

         《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及
 12
         2023 年度薪酬建议方案的议案》

 13      《关于修订<公司章程>的议案》

         《关于公司拟发行超短期融资券的议
 14
         案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。