证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2023-16
债券代码：115080         债券简称：23 发展 Y1


                  五矿发展股份有限公司
            第九届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 4 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
     同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 20 亿元的超短期融资券；同意提请公司股东大会授权董事会、
并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理与本次超短期融
资券发行相关的全部事宜；同意将上述事项提交股东大会审议。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临 2023-17）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《关于公司董事、高级管理人员相关文件签署实施电子签
名的议案》
    同意公司董事、高级管理人员可采用电子签名方式完成董事会、
董事及高级管理人员履职所需签署文件的签署，但相关法律法规、中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构要求董事及高
级管理人员亲笔签名的除外。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                         二〇二三年四月十八日