证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2023-21
债券代码：115080         债券简称：23 发展 Y1



                      五矿发展股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。
     （二）本次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
     （三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《公司 2023 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减
值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同
意公司计提资产减值准备。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-22）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，
并提出审核意见如下：
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公
司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    审议通过公司《2023 年第一季度报告》，同意对外披露。
    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和《证券时报》上登载。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于公司监事相关文件签署实施电子签名的议案》
    同意公司监事可采用电子签名方式完成监事会、监事履职所需签
署文件的签署，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所等监管机构要求监事亲笔签名的除外。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    此外，公司监事会审阅了《公司2023年第一季度业务工作报告》。


    特此公告。


                                         五矿发展股份有限公司监事会
                                              二〇二三年四月二十九日