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公司公告

浙江富润:第九届董事会第一次会议决议公告2020-05-27  

						证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2020-027 号



            浙江富润股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一

次会议于2020年5月26日在公司会议室召开,本次会议以现场和通讯

相结合的方式召开。会议通知于2020年5月21日以传真、电子邮件等

形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级

管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议

通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

    公司董事会全体成员一致同意选举赵林中先生(简历附后)为第

九届董事会董事长并担任公司法定代表人。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

    公司董事会全体成员一致同意选举傅国柱、江有归(简历附后)

为第九届董事会副董事长。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

    根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要,公司第九

届董事会专门委员会组成人员调整如下:

    1、战略委员会

    召集人:赵林中,成员:曾俭华、江有归

    2、审计委员会

    召集人:葛劲夫,成员:曾俭华、王 坚

    3、提名委员会

    召集人:李生校,成员:葛劲夫、赵林中

    4、薪酬与考核委员会

    召集人:曾俭华,成员:李生校、付海鹏

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过《聘任公司总经理的议案》。

    董事会同意聘任傅国柱为公司总经理。

    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

    五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》。

    董事会同意聘任付海鹏、卢伯军为公司常务副总经理,赵海、王

坚、应叶华、张玉兰为公司副总经理。(上述人员简历附后)

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    六、审议通过《聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。

    董事会同意聘任王燕(简历附后)为公司财务总监、财务负责人。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


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    七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

    董事会同意聘任张玉兰(简历附后)为公司董事会秘书。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。



                                  浙江富润股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年五月二十七日


    附:上述人员简历

    赵林中,男,1953 年 11 月出生,大学文化,中共党员,高级经
济师、高级政工师、副研究馆员,第九届、十届、十一全国人大代表,
全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五一劳动奖章获得者。
历任公司总经理、董事长等职,现任公司董事长,富润控股集团有限
公司党委书记、董事局主席,甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
    傅国柱,男,1963 年 2 月出生,大专文化,中共党员,高级工

程师,全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职,现任公

司副董事长、总经理,富润控股集团有限公司董事,浙江富润印染有

限公司董事长。

    江有归,男,1975 年 9 月出生,工商管理硕士,中国数字营销

委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟

理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科

技联盟指导委员会委员。现任公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限

公司董事长。


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    付海鹏,男,1977 年 12 月出生,大学文化,现任公司董事、常
务副总经理,杭州泰一指尚科技有限公司 CEO。
    卢伯军,男,1971 年 1 月出生,工商管理硕士,工程师,中共
党员。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总
经理等职,现任公司常务副总经理。
       赵 海,男,1979 年 11 月出生,大学本科,中共党员。现任公
司副总经理,浙江富润网络科技有限公司总经理、浙江富润印染公司
副总经理。
       王 坚,男,1966 年 5 月出生,大学文化,中共党员,高级会
计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职,现任公司董
事、副总经理。
       应叶华,女,1950 年 12 月出生,工程师,中共党员。历任公司
董事、副总经理,现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。
       王燕,女,1971 年 12 月出生,大学文化,高级会计师,中共党
员。历任公司监事、财务部经理等职,现任公司财务总监、财务负责
人。
    张玉兰,女,1986 年 6 月出生,大学本科,中共党员。曾任创
新医疗管理股份有限公司证券事务代表、太原狮头水泥股份有限公司
证券事务代表、证券部经理。2019 年 2 月起就职于公司董事会办公
室,现任公司副总经理、董事会秘书。
       上述人员不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范
性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未收到中国证监会
行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司高级管理人员的其他情况。




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