浙江富润数字科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料




         二〇二一年四月七日




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              浙江富润数字科技股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议议程

      一、现场会议时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 2 时。
      网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。
      三、会议议程：
      （一）主持人宣布本次股东大会开始；
      （二）主持人宣布股东资格审查结果；
      （三）审议议案：
      1、审议《关于<浙江富润数字科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
      2、审议《关于<浙江富润数字科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
      3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
      （四）股东发言和提问；
      （五）推选计票人和监票人；
      （六）股东投票表决；
      （七）统计有效表决票数，宣布表决结果；
      （八）宣布股东大会决议；
      （九）律师发表见证意见；
      （十）主持人宣布会议结束。




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            浙江富润数字科技股份有限公司
       2021 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

      为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：
      一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
      二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
      三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊
情况，听从见证律师意见。
      四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
      五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作
人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限
在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
      六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
      七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议
意见，填写完毕后，由会议工作人员统一收票。
      八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由
监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。
      九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
      十、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通和食宿自理。

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议案一：


      关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
                               及其摘要的议案


各位股东及股东代表：
     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、核心骨干和技术人员的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要。具体内容已分别刊登于 2021 年 3 月 19 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
     上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。


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                                                     2021 年 4 月 7 日




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议案二：



关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
                               的议案


各位股东及股东代表：
     为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容已刊登于 2021 年 3 月 19
日上海证券交易所网站。
     上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。


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                                                    2021 年 4 月 7 日




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议案三：



                   关于提请股东大会授权董事会办理
       公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案


各位股东及股东代表：
     1、为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项：
     （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
     （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；
     （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
     （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
     （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
     （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
     （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
     （8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包
括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性
股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事
宜，终止公司限制性股票激励计划；
     （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，


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则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
     （10）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
     2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
     3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
     上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
     上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。


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                                                 2021 年 4 月 7 日




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