证券代码：600070          证券简称：浙江富润          公告编号：2021-011


              浙江富润数字科技股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会
议由公司监事会主席骆丹君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2020
年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审
议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《公司 2020 年度财务报告》。
    公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、公司经营运作规范，内控制
度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
2020 年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期
内，公司出售和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、
股东权益和造成公司资产流失的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
    经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现
金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾
了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2020 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》。

    监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映
公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计
提资产减值准备的事项。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变
更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策
变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更
事项。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    八、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
    本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险能够保障广大投资者利
益、降低公司运营风险，同时促进相关人员充分行使权利、履职职责。监事会同
意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。

                                       浙江富润数字科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2021 年 4 月 27 日

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