证券代码：600074        证券简称：*ST 保千         公告编号：2018-095
     债券代码：145206        债券简称：16 千里 01

            江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第三次会议通知于 2018 年 10 月 10 日以电子邮件及书面方式送达，会议于 2018
年 10 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际亲
自出席监事 3 人，会议由监事会主席林晓凌先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面方式表决方式
一致通过了下列事项：


    一、审议通过关于聘请 2018 年度审计机构及其审计费用的议案
    监事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计期限 1 年，财务报告审计费用为
120 万元，内部控制审计费用为 60 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                       江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 10 月 15 日