证券代码：600074            证券简称：*ST 保千                   公告编号：2018-111
   债券代码：145206            债券简称：16 千里 01


                 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                      第八届董事会第七次会议决议公告
                                     特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七
次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2018
年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际
亲自出席董事 5 人。会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了
以下决议：


    一、审议通过关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案
    经董事长丁立红先生提名，董事会同意聘请蒋建平先生为公司总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    蒋建平先生简历详见附件。
    独立董事已对此发表了独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2018 年 12 月 3 日



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附件：
                               蒋建平先生简历


    蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，硕士学历。曾任
深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总
监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理，公
司常务副总裁。现任公司总裁。
    蒋建平先生持有公司股票 315 万股。




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